İstanbul’da gerçekleştirilen geniş çaplı bir soruşturma sonucunda, yasa dışı bahis gelirlerini aklama ve organizasyon suçlarına karıştığı iddia edilen Emrullah Canpolat ve 22 şüpheliye ilişkin detaylar ortaya çıktı. Şirketin ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirilen işlemler, suç gelirlerinin aklanmasına hizmet ettiği şüphesiyle dikkat çekerken, bu kişiler hakkında kapsamlı hukuki işlemler başlatıldı.
Soruşturma raporlarına göre, söz konusu şirket, faaliyetleriyle uyuşmayan yüksek meblağlarda işlem gerçekleştiriyor ve farklı kişilerden ardışık para girişleriyle dikkat çekiyor. Özellikle elektronik para kuruluşlarından yapılan POS ciro ve üyelik ödemeleri, suç gelirlerinin aklanmasında araç olarak kullanıldı. Bu işlemler, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine destek sağlayan organizasyonların finansal altyapısını oluşturuyor olup, birçok POS cihazı yasa dışı faaliyetlerde kullanıldı. Şirket sahiplerinin ve yöneticilerinin, suç gelirlerini gizlemek ve aklamak amacıyla çeşitli finansal işlemlere aracılık ettiği tespit edildi.
İddianamede, şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Emrullah Canpolat ile beraberindeki diğer yöneticilerin, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri sistemli biçimde akladıkları ve suç organizasyonunun başını çektiği anlatılıyor. Yapılan operasyonlarda, tutuklananlar ve mahkeme kararıyla malvarlıklarına el konulanlar arasında şirket yöneticileri ve suç geliriyle bağlantılı diğer şahıslar bulunuyor. Soruşturma kapsamında, çeşitli banka hesaplarından devasa tutarlarda para transferleri tespit edilip, suç gelirleriyle bağlantılı hesaplar tespit edilerek, geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu faaliyetler neticesinde, örgüt yapısının bölümleri ve suç örgütüyle ilgili detaylar da gün yüzüne çıktı. Ayrıca, mahkemeye sunulan iddianamede örgüt üyelerinin cezalandırılması amacıyla, toplamda yüzlerce yıl hapis cezası talep edildi ve malvarlıklarına el konulması kararı çıkarıldı.
